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ODI備案對企業的要求及申請所需資料

一、什么是ODI：

是指在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購、股權置換及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

二、ODI審批部門：

1. 商務部：頒發《企業境外投資證書》整體審批企業境外投資事項；如設立的是境外機構，則頒發《企業境外機構證書》

2. 發改委：頒發《境外投資項目備案通知書》，監管企業境外投資行業流向

3. 外匯管理局：監管資金出境的相關手續

三、涉及敏感國家及地區、敏感行業

1. 與我國未建交的國家（24國）

   不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美、普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨、尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯

2. 受聯合國制裁的國家（13國）

   朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩
   

3. 限制行業

      酒店、娛樂、房地產、體育、影城、武器裝備、色情賭博等

四、鼓勵類項目

1. 基礎設施業

2. 產能與裝備業

3. 高新技術與現金制造業

4. 新能源投資

5. 農業、一帶一路投資
   

五、ODI備案對企業的要求

1. 審計報告（成立滿一年）

2. 財務狀況中凈利潤大于投資總額

3. 財務狀況中資產負債率不高于70%，凈資產收益率不低于5%

4. 有足額的資金存款且需要提供證明

六、申請ODI所需資料（新設）

1. 境內投資主體證件（如營業執照）
   

2. 股東人員的相關證件及境內主體股權架構圖（股東需追溯到自然人）

3. 審計報告

4. 境外子公司章程翻譯件

5. 境內投資主體資金存款證明

6. 境內投資主體董事會決議或股東會決議

7. 在境外當地購地（租地）協議——加分項

8. 可行性研究報告

七、其他注意事項

1. 企業境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內沒有相適應的項目了，該證書作廢，屆時如有新項目，則需重新辦理ODI備案

2. 一般情況下辦理2-3個月

以上根據騰博國際李先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁添加微信咨詢。

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