境外投資備案流程總述（精編年版）

對外投資增資手續如何辦理?(ODI備案程序)

　　國內企業對海外企業增資的話，需要辦理ODI境外投資備案手續，不然銀行不會受理國內企業申請增資外匯辦理。如果投資的海外企業之前已經辦過一次ODI境外投資備案，也是需要重新辦理一次ODI境外投資備案的。

　　海外企業增資也可以說是追加投資金額，這筆資金想要辦理外匯手續，還是要走一遍原來辦理ODI境外投資備案的流程，多了一步就是需要提供原來的《企業境外投資證書》，下面就來看詳細的海外企業增資流程吧。

　　申報條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案;

　　3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行dai款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

　　4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

　　申報所需材料：

　　(一)、企業開展實行備案管理的境外投資

　　1、《境外投資備案表》(企業應通過“管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業法人簽字);

　　2、企業營業執照、組織機構代碼證復印件;

　　3、申請并購或收購類境外投資的企業需提交合作協議或相關合同;

　　4、省屬國有企業需提交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件

　　(二)、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資

　　1、申請書(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等);

　　2、《境外投資申請表》(企業應通過“管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業法人簽字);

　　3、境外投資相關合同或協議;

　　4、有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料;

　　5、并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

　　6、企業營業執照復印件。

　　境外投資備案申報流程

　　第一步，發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

　　第二步，商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

　　第三步，外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

　　以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細資料，境內主體公司的審計報告，是盈利狀態，還有營業執照、銀行開戶、公章等。

　　辦理企業境外投資證書注意事項

　　1、危害中華人民共和國國家主權、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規;

　　2、損害中華人民共和國與有關國家(地區)關系;

　　3、違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協定;

　　4、出口中華人民共和國禁止出口的產品和技術。

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作為騰博國際商務有限公司市場部，我們非常榮幸能夠為您提供關于境外投資備案流程的全面指導和支持。在本篇文章中，我們將從多個角度出發，詳細描述境外投資備案流程，并加入一些可能被忽略的細節和知識，幫助您更好地了解及順利完成這一重要的流程。

境外投資備案是指投資者將資金轉移至海外市場進行投資時，需要按照國家相關規定在國內完成的一項登記和備案手續。境外投資備案的目的是為了規范我國居民對外投資行為，確保資金安全、穩健和合法，促進經濟合作與發展。

1. 1. 準備階段：

2. （1）調查研究：對投資目的地的國家或地區進行充分了解和調查，包括市場環境、法律法規、風險評估等。

3. （2）商業計劃書：編制詳盡的商業計劃書，包括投資目標、資金用途、預期收益等內容。

4. （3）合規評估：對境外投資計劃進行合規評估，確保符合國家政策和相關法律法規要求。

5. 2. 報備階段：

6. （1）提交材料：按照相關政策要求，提交境外投資備案申請材料，包括投資方身份證明、投資協議書、商業計劃書等。

7. （2）監管部門審查：相關監管部門對提交的申請材料進行審查，并根據實際情況提出補充材料的要求。

8. （3）備案登記：監管部門確認申請材料符合要求后，進行備案登記，并頒發《境外投資備案證書》。

9. 3. 后續管理階段：

10. （1）定期報告：根據監管要求，投資者需要定期向相關部門報告投資進展情況、資金流動等。

11. （2）備案變更：如投資計劃發生變更，需及時向監管部門申請備案變更。

12. （3）注銷備案：投資項目終止或撤銷時，需要辦理注銷備案手續，確保合規退出。

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